После 30 июня в банковской сфере начнет действовать новая практика. С этого числа банки смогут не отдавать деньги клиентов, если будет непонятен их источник. Такие данные поступили со ссылкой на заместителя главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского.
Банкир пояснил, что амнистия капиталов будет продолжаться, но с конца июня Центробанк обяжет клиентов предоставлять данные о том, каким образом были получены деньги, даже те, которые уже находятся на счетах.
При этом банки сами будут решать, какие именно документы нужно требовать у клиентов, так как ЦБ не предоставил никаких форм строгой отчетности или перечня необходимых бумаг.
http://www.pravda.ru/news/economics/...96915-banki-0/
Добавлено через 1 минуту
PS
Вроде бы сбербанк уже запрашивает справки, если сумму больше 1,5 млн
Добавлено через 34 секунды
Судя по отзывам